DNB: Banken kunnen niet alle tegoeden op sanctielijst Rusland bevriezen

Gepubliceerd op 12/06/2023 13:00 in Economie

Een derde van de banken en andere financiële instellingen lukt het niet om alle tegoeden op de sanctielijst tegen Rusland te bevriezen, aldus onderzoek van De Nederlandse Bank (DNB). DNB onderzocht 31 instellingen die de sancties tegen Rusland moeten uitvoeren en concludeert dat zij niet alle bankrekeningen en andere tegoeden van Russen die de oorlog financieren kunnen vinden. In totaal staan er 1473 personen en 207 organisaties op de sanctielijst. Het zoeken en bevriezen van tegoeden blijkt ingewikkeld door verschillende factoren, waaronder de manier van spelling. Zo kan de naam Poetin ook als Putin worden geschreven en dat kan voor verwarring zorgen.

Volgens de Vereniging van Nederlandse Banken zijn er uitdagingen bij het uitvoeren van sancties, vanwege de snelheid en complexiteit van de taken die banken moeten uitvoeren. Toch gaat het uitvoeren van sancties in het algemeen goed. In Nederland stokte het bevriezen van bankrekeningen en tegoeden in het voorjaar van 2022 op 644,5 miljoen euro, terwijl andere EU-landen miljarden hadden gerapporteerd. Ministers Hoekstra (CDA) van Buitenlandse Zaken en Kaag (D66) van Financiën hebben echter geen signalen dat Nederland bevriezingen heeft misgelopen.

Experts vinden dat er meer bevroren had kunnen worden. Advocaten Heleen over de Linden en Yvo Amar vinden dat het ontbreken van regie door het kabinet een van de problemen is. GroenLinks-Kamerlid Van der Lee spreekt van "een structureel probleem in de uitvoering van het sanctiebeleid". De Vereniging van Nederlandse Banken pleit voor één duidelijk overheidsloket voor vragen over de sancties om de kennis te bundelen.

DNB heeft de betaalinstellingen die onvoldoende scoorden een laatste waarschuwing gegeven. Bij geen verbetering krijgen zij te maken met formele maatregelen.