De Volksbank krijgt tweede boete voor slecht risicomanagement

Gepubliceerd op 09/08/2024 10:00 in Economie

De Volksbank heeft een tweede boete gekregen voor slecht risicomanagement bij de bank. Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) is op verzoek van de Europese Centrale Bank (ECB) een extra onderzoek gestart naar het moederbedrijf van SNS, ASN en RegioBank.

Vorig jaar meldde de Volksbank al dat DNB had geconstateerd dat het bedrijf, nog steeds eigendom van de Staat, onvoldoende maatregelen nam om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. Ook de achtergronden van klanten werden niet goed gecontroleerd.

DNB is al enige tijd bezig met het opleggen van een boete aan De Volksbank voor deze kwestie, waarbij andere banken zoals ING en ABN Amro in het verleden aanzienlijke boetes hebben ontvangen en hebben geschikt voor honderden miljoenen euro's met het Openbaar Ministerie.

Dit jaar heeft ook de ECB als toezichthouder van grote Europese banken de tekortkomingen bij De Volksbank in voorgaande jaren onderzocht, zoals blijkt uit de halfjaarcijfers van de Volksbank. De bank zou jarenlang de risico's van leningen en klanten onvoldoende hebben ingeschat, wat zal resulteren in een boete volgens DNB.

De hoogte van de boetes is nog niet bekendgemaakt door de bank.