Crimineel netwerk koopt honderden woningen in Amsterdam met gesjoemel met hypotheken

Gepubliceerd op 16/07/2024 03:00 in Economie

Een crimineel netwerk heeft tussen 2018 en 2023 honderden woningen in de regio Amsterdam weten te kopen door fraude te plegen met hypotheken. Het Financieele Dagblad meldt dat de politie tijdens een onderzoek naar een drugstransport op het grootschalige geval van hypotheekfraude is gestuit.

Een drugscrimineel die zich voordeed als makelaar heeft met valse papieren panden kunnen kopen. Deze panden werden niet alleen bewoond, maar ook gebruikt voor het opslaan van geld en drugs, evenals het onderbrengen van arbeidsmigranten.

Hypotheekadviseurs en administratiekantoren hebben bijgedragen aan deze fraude. Jonge, voornamelijk Bulgaarse arbeidsmigranten werden in dienst genomen bij de administratiekantoren en er werden valse loonstrookjes opgesteld.

Volgens FD-journalist Bart Mos had iedereen in het netwerk zijn eigen taak en werden banken "om de tuin geleid" met vervalste documenten. Een enkele notaris heeft wellicht verdachte transacties gemeld bij de anti-witwas-autoriteit.

In mei heeft de Amsterdamse recherche 10 arrestaties verricht, maar dit aantal is inmiddels gestegen tot 22. De verdachten zijn werkzaam in de makelaardij, hypotheekadviessector en administratiekantoren, evenals klanten die de frauduleuze hypotheek hebben aangevraagd.

De recherche gelooft dat dit soort fraude niet beperkt blijft tot Amsterdam. Het gemak waarmee documenten kunnen worden gemanipuleerd en de moeite die het kost om dit aan het licht te brengen, laten zien dat het een "dweilen met de kraan open" is.