Britse bankier moet Denemarken 1,7 miljard dollar terugbetalen voor belastingfraude

Gepubliceerd op 17/05/2023 23:00 in Economie

Het hooggerechtshof in de Verenigde Arabische Emiraten heeft de Britse bankier Sanjay Shah veroordeeld tot het terugbetalen van 1,7 miljard dollar plus 5 procent rente aan Denemarken voor het grootschalig opzetten van belastingfraude met dividend. Shah wordt gezien als het brein achter het zogenoemde dividendstrippen om de Deense schatkist op te lichten. Hij zette van 2012 tot 2015 constructies op waarin buitenlandse bedrijven met aandelen in Deense bedrijven onterecht belasting over dividend (winstuitkeringen) terugkregen.

De 52-jarige Shah, die in het verleden onder meer voor Rabobank en ING werkte, verdiende hiermee 1,7 miljard dollar. Hij werd vorig jaar gearresteerd in de Emiraten en na een rechtszaak veroordeeld voor fraude. Een rechtbank besloot in april dat hij aan Denemarken mag worden uitgeleverd. Voor hij op het vliegtuig wordt gezet, heeft het hooggerechtshof hem al veroordeeld tot het terugbetalen van het bedrag plus rente.

Meerdere Europese landen jagen al jaren op het brein en andere betrokkenen achter wat de grootste belastingzwendel uit de Europese geschiedenis wordt genoemd. In een interview met de Belgische zakenkrant De Tijd zei Shah twee jaar geleden geen enkele spijt te hebben en dat hij direct weer in deze business zou stappen.

Voor Denemarken zal de veroordeling als een overwinning worden gezien. "De Deense schatkist is voor een duizelingwekkend bedrag opgelicht. Het zou niet mogelijk moeten zijn dat daders zich in het Midden-Oosten kunnen verstoppen", aldus minister Mattias Tesfaye van Justitie vorig jaar toen Shah na jarenlang diplomatiek getouwtrek werd gearresteerd in de Emiraten. Shah woonde jaren ongestoord in een villa op de palmeilanden voor de kust van Dubai, wat tot ergernis van Denen leidde.

Shah zou de belastingfraude hebben bedacht nadat hij via Credit Suisse en ING in 2007 bij de zakenbank van Rabobank in Londen aan de slag ging. Na zijn ontslag in 2008 richtte hij het bedrijf Solo Capital op om via Londen en Dubai het dividendstrippen aan te bieden. In 2016 vluchtte hij naar Dubai na een inval in zijn kantoor in Londen.