DAX MT krijgt boete van 2,85 miljoen euro van De Nederlandsche Bank

Gepubliceerd op 13/03/2024 16:00 in Economie

Het Maltese bedrijf DAX MT, dat de crypto-beurs Crypto.com beheert, heeft een boete van 2.850.000 euro opgelegd gekregen door De Nederlandsche Bank (DNB) vanwege het handelen zonder registratie bij de toezichthouder.

Sinds mei 2020 moeten bedrijven die crypto verhandelen zich registreren bij DNB vanwege het hoge risico op witwassen en het financieren van terrorisme. Financiële instellingen zijn verplicht ongebruikelijke transacties te melden om dit soort financiering te voorkomen. Volgens DNB heeft Crypto.com mogelijk een groot aantal ongebruikelijke transacties niet gemeld en ontbrak het wettelijk verplichte doorlopende toezicht.

DNB noemt de overtreding "zeer ernstig". De boete van 2,85 miljoen euro is hoger dan het basisbedrag van 2 miljoen euro vanwege het grote aantal klanten van DAX MT in Nederland en het concurrentievoordeel dat het bedrijf genoot doordat het geen heffingen aan DNB betaalde.

De boete werd al in oktober vorig jaar opgelegd, maar is pas recent openbaar gemaakt nadat het bezwaar van DAX MT was afgehandeld.