Beleggers dagen ING voor de rechter wegens gebrekkige informatievoorziening witwasbeleid

Gepubliceerd op 09/02/2024 03:00 in Economie

Een groep van 158 grote beleggers, bestaande uit banken, verzekeraars en vermogensbeheerders uit Europa en de Verenigde Staten, heeft ING en verschillende (oud-)bestuurders gedagvaard. Ze beweren dat de bank hen onvoldoende heeft geïnformeerd over de problemen in het anti-witwasbeleid van de bank. De beleggers eisen een schadevergoeding van 500 miljoen euro. ING verwerpt de claim en verklaart zichzelf te zullen verdedigen. De identiteit van de beleggers blijft onbekend omdat ze nog zaken doen met ING.

Het Financieel Dagblad meldt dat de aanklacht zich concentreert op de periode voorafgaand aan de witwaszaak waarmee ING in 2018 een schikking trof met het Openbaar Ministerie. Om te voorkomen dat de bank verder zou worden vervolgd, betaalde ING destijds een bedrag van 775 miljoen euro. De bank had nagelaten om maatregelen te treffen waardoor rekeningen gedurende meerdere jaren voor witwaspraktijken konden worden gebruikt.

Volgens de beleggers had ING eerder moeten communiceren over "het probleem met de naleving van de regels ter voorkoming van witwassen". Hierdoor zou ING belangrijke informatie hebben achtergehouden die invloed kan hebben op de koers van het bedrijf. ING had al voorzien dat een dergelijke rechtszaak zou plaatsvinden. In een verklaring geeft de bank aan dat ze in de afgelopen jaren heeft aangegeven zich bewust te zijn van de mogelijkheid dat sommige partijen juridische stappen tegen ING zouden ondernemen met betrekking tot het onderwerp van de schikking.

De rechtszaak zal naar verwachting een langdurig en complex proces worden. ING heeft aangekondigd zich krachtig te zullen verdedigen tegen de claims van de beleggers. Het is nog onduidelijk hoe de gang van zaken rondom deze zaak invloed zal hebben op het imago en de financiële positie van de bank. Het is ook afwachten of de identiteit van de beleggers uiteindelijk bekend zal worden gemaakt.

Deze rechtszaak benadrukt de groeiende aandacht voor de naleving van anti-witwasregelgeving binnen de financiële sector. ING is niet het enige financiële instituut dat in de afgelopen jaren te maken heeft gehad met schandalen op dit gebied. De uitkomst van deze rechtszaak kan dan ook brede implicaties hebben voor de manier waarop banken omgaan met het voorkomen van witwassen en andere financiële misdrijven.

Het is nu aan de rechter om te bepalen of ING daadwerkelijk nalatig is geweest in het informeren van de beleggers over het witwasbeleid. De uitkomst van deze zaak zal van groot belang zijn voor zowel ING als de financiële sector als geheel.