Duizenden Nederlandse bedrijven mogelijk misbruikt door financiële criminelen, blijkt uit rapport

Gepubliceerd op 30/01/2024 08:00 in Economie

Uit een rapport van het Britse economische onderzoeksbureau Moody's Analytics blijkt dat duizenden Nederlandse bedrijven mogelijk worden misbruikt door financiële criminelen. Het onderzoek wijst op bijna 380.000 rode vlaggen, wat duidt op mogelijke problemen.

Het onderzoek richtte zich op opvallende afwijkingen bij bedrijven wereldwijd. Hierbij werd gekeken naar bedrijven met extreem oude of jonge bestuurders, locaties met een hoge concentratie van bedrijven en bestuurders die op papier verantwoordelijk zijn voor honderden bedrijven.

Volgens het onderzoeksbureau kunnen deze afwijkingen indicaties zijn van verdachte activiteiten. Het adviseert daarom klanten om voorzichtig te zijn en gedegen onderzoek te doen voordat ze zaken doen met een bepaald bedrijf.

In totaal zijn er wereldwijd 21 miljoen rode vlaggen geconstateerd. Nederland valt vooral op vanwege massaregistratie, waarbij het land op de vierde plaats staat binnen de EU en negende wereldwijd. Massaregistratie, waarbij veel bedrijven geregistreerd zijn op één locatie, roept vragen op omdat het een manier kan zijn om illegale activiteiten te verhullen en de geldstromen lastiger te traceren te maken.

Het meest opmerkelijke voorbeeld van massaregistratie bevindt zich in Muiden, waar maar liefst 403 bedrijven op één adres geregistreerd staan. Wereldwijd zijn er nog extremere gevallen, zoals op het adres van de Piramide van Gizeh waar 22.686 bedrijven zijn ingeschreven en een klein winkelcentrum in Pretoria, Zuid-Afrika, waar zelfs 61.000 bedrijven zijn geregistreerd.

Een andere opvallende rode vlag is de leeftijd van bestuurders. Het rapport onthult dat ruim tweeduizend bestuurders ouder zijn dan 123 jaar, terwijl de oudste persoon ooit slechts 122 jaar oud werd. Daarnaast zijn er zo'n 4500 bestuurders jonger dan 5 jaar. Een bijzonder geval betreft een 943-jarige bestuurder die op papier directeur en minderheidsaandeelhouder is van een Belgisch bedrijf dat in 2018 is opgericht.

Het gebruik van niet-bestaande of overleden bestuurders stelt criminelen in staat om de echte aandeelhouders en bestuurders van een bedrijf buiten beeld te houden. Ook dit kan een strategie zijn om autoriteiten op het verkeerde spoor te zetten.

Hoewel Nederland geen bestuurders van een vergelijkbare uitzonderlijke leeftijd als in België heeft, zijn er toch 38 Nederlandse bedrijven waarbij de leeftijd van een directielid als rode vlag is gemarkeerd. De jongste van deze bestuurders is slechts 5 jaar oud, terwijl de oudste geboren is in 1915. Het rapport benadrukt dat deze gevallen verder onderzocht moeten worden om mogelijke misstanden aan het licht te brengen.

De bevindingen in het rapport benadrukken het belang van alertheid en grondig onderzoek naar bedrijven voordat er zaken mee worden gedaan. Het is van cruciaal belang om de risico's te beperken en financiële criminelen geen kans te geven om het systeem te misbruiken.