Intertrust krijgt boete van 2,5 miljoen euro wegens gebrekkige klantcontrole

Gepubliceerd op 18/01/2024 20:00 in Economie

Intertrust, het grootste trustkantoor van Nederland, moet een boete van 2,5 miljoen euro betalen vanwege gebrekkige controle van klanten. Dit is gebleken uit een steekproef van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB), waaruit naar voren kwam dat Intertrust tien klanten heeft aangenomen zonder te weten waar hun geld vandaan kwam. Dit is in strijd met de wetgeving ter voorkoming van witwaspraktijken.

Trustkantoren, waaronder ook Intertrust, bieden verschillende financiële diensten aan voor zowel bedrijven als vermogende personen. Deze diensten variëren van administratieve ondersteuning tot het opzetten van zogenaamde brievenbusfirma's. Dit houdt in dat een bedrijf of persoon uit het buitenland een kantooradres en bestuurders in Nederland registreert.

Niet alleen multinationals maken veelvuldig gebruik van deze diensten om belastingvoordelen via Nederland te behalen, maar ook criminele organisaties maken hier steeds vaker gebruik van om hun geld wit te wassen.

In 2021 heeft het kabinet onderzocht of trustkantoren verboden moeten worden, vanwege de genoemde risico's. Uiteindelijk concludeerde toenmalig minister Kaag van Financiën een jaar later dat dit te ver ging. De strengere regelgeving die in 2018 is ingevoerd, werd als voldoende beschouwd.

DNB heeft al twee keer eerder onderzoek gedaan naar de wijze waarop Intertrust de achtergrond van haar klanten controleert. Ondanks beloofde verbeteringen heeft de toezichthouder in 2021 opnieuw gekeken of de klantcontrole nu wel naar behoren was. Aangezien dit nog steeds niet het geval bleek te zijn bij alle tien de onderzochte dossiers, wordt Intertrust nu de maximale boete opgelegd.

Intertrust, dat in 2022 werd overgenomen door het Amerikaanse CSC, heeft de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen deze sanctie. Het bedrijf was niet bereikbaar voor commentaar op dit nieuws. CSC daarentegen heeft tegenover persbureau ANP verklaard dat zij het naleven van alle geldende wet- en regelgeving serieus nemen en dat er een verbeterplan is opgesteld.