Amsterdamse bv ontvangt ruim 32 miljoen dollar aan achterstallige beheersvergoedingen in juridisch steekspel rond Libische staatsmiljoenen

Gepubliceerd op 06/12/2023 09:00 in Economie

Amsterdam, Nederland - Na jarenlang juridisch getouwtrek over het beheer van Libische staatsmiljoenen, heeft een Amsterdams bedrijf als voorlopige winnaar uit de bus weten te komen. De bv ontvangt ruim 32 miljoen dollar aan achterstallige beheersvergoedingen, zoals blijkt uit een recente uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam. Hoewel er nog een strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) loopt tegen de bv en haar bestuurder, worden zij nu beloond voor hun werk. Het bedrijf wordt verdacht van valsheid in geschrifte.

Het betreft het beheer van ongeveer 500 miljoen dollar afkomstig van het Libische staatinvesteringsfonds LIA ten tijde van het regime van Kadhafi. Vanwege sancties is het kapitaal bevroren sinds 2011 en staat het vast op rekeningen van Deutsche Bank. In 2007, ruim voor de invoering van de sancties, werd het beheer van de dollars toevertrouwd aan het Nederlandse bedrijf Palladyne International Asset Management bv uit Amsterdam.

Palladyne International Asset Management bv is al sinds haar oprichting in handen van Ismael Abudher, die volgens verschillende internationale media de schoonzoon is van een voormalig olieminister en oud-premier van Libië. Volgens de advocaat van Abudher heeft hij zelf geen banden met het voormalige Kadhafi-regime en zijn zijn familiebanden irrelevant. Abudher is in de jaren rond de eeuwwisseling naar Den Bosch verhuisd en heeft daar twee naast elkaar gelegen appartementen met uitzicht op de Singelgracht gekocht. Uit het Britse handelsregister blijkt ook dat hij de Nederlandse nationaliteit heeft.

Na de val van het regime in 2011 kwam de controle over het staatsinvesteringsfonds in handen van de huidige eenheidsregering van Libië. Dit leidde tot talloze rechtszaken tussen de betrokken partijen, zowel in het Verenigd Koninkrijk, de Kaaimaneilanden als Amsterdam. Het staatsinvesteringsfonds probeerde Palladyne te ontdoen van haar beheerdersrol, wat resulteerde in het uitblijven van beheervergoedingen.

Het hof in Amsterdam heeft nu geoordeeld dat Palladyne het beheer naar behoren heeft uitgevoerd. Er is geen bewijs dat er onverantwoordelijk met het geld is omgegaan en het staatsfonds had te allen tijde het beheerde geld kunnen terugeisen. Het strafrechtelijk onderzoek tegen Palladyne en Abudher speelde hierbij geen rol.

Als gevolg hiervan moet er dus ruim 32 miljoen dollar aan achterstallige beheersvergoedingen van het bevroren geld worden overgemaakt naar het Amsterdamse bedrijf dat enkel door Abudher wordt bestuurd.

Opmerkelijk genoeg stellen de Amsterdamse rechters in hun oordeel dat de verdenkingen tegen Palladyne en Abudher zijn vervallen. Het Functioneel Parket spreekt dit echter tegen en geeft aan dat een deel van de verdenkingen nog steeds van kracht is.

De advocaat van de Libische staatsinvesteerders, Tom Claassens van Loyens & Loeff, is het oneens met de uitspraak en is namens zijn cliënt in cassatie gegaan. De advocaat van Palladyne en Abudher, Evelyn Tjon-En-Fa, benadrukt dat de uitspraak gebaseerd is op correcte weergave van de status van de strafzaak.

Palladyne kijkt met vertrouwen uit naar het oordeel van de Hoge Raad, terwijl de uitspraak van het hof en het laten vallen van de verdenkingen door het OM dit jaar worden gezien als gunstig en eervol voor het bedrijf en de heer Abudher.