Onderzoek onthult verdachte transacties ter waarde van 14 miljard euro door politieke prominenten

Gepubliceerd op 08/11/2023 07:00 in Economie

Uit onderzoek van het Anti Money Laundering Centre (AMLC) is gebleken dat politieke prominenten en hun familieleden betrokken zijn geweest bij verdachte transacties ter waarde van maar liefst 14 miljard euro. Het AMLC, een samenwerkingsverband tussen onder andere de politie, het Openbaar Ministerie, de FIOD, banken en accountantskantoren, heeft zich gericht op zogeheten Politiek Prominente Personen (PEP). De groep betreft onder andere staatshoofden, parlementsleden, hoge rechters en topmensen van staatsbedrijven, waarvan bekend is dat zij vatbaar zijn voor omkoping en corruptie.

In de periode van 2011 tot 2023 waren ruim honderd prominente personen betrokken bij verdachte transacties. Hoewel een aantal van hen de Nederlandse nationaliteit heeft, zijn de meeste personen afkomstig uit het buitenland. Een deel van hen staat zelfs op een sanctielijst. De namen van deze prominente personen worden echter niet publiekelijk bekendgemaakt.

De verdachte geldstromen zijn aan het licht gekomen doordat banken deze als opvallend hebben aangemerkt en vervolgens verder hebben onderzocht. Het hoogtepunt van deze verdachte transacties viel samen met het begin van de oorlog in Oekraïne in 2022. Het is dan ook niet verrassend dat Rusland zowel op de lijst van landen waar het meeste geld vandaan komt als op de lijst van landen waar het meeste geld naartoe gaat te vinden is.

Naast bekende doorstroomlanden en verhullingsparadijzen zoals Cyprus, Zwitserland, Luxemburg, de Verenigde Arabische Emiraten, Monaco, de Maagdeneilanden en Singapore, zijn er ook minder voor de hand liggende landen uit het onderzoek naar voren gekomen. Zo staat Letland zowel in de top 10 van inkomende als uitgaande bedragen, en is er sprake van verdacht geld dat vanuit Nederland naar Portugal, Suriname en Groot-Brittannië gaat, terwijl er veel geld binnenkomt uit Ghana, Frankrijk en Angola.

Met betrekking tot Angola zal dit nieuws geen verrassing zijn voor degenen die corruptiezaken nauwlettend volgen. In 2020 hebben internationale journalisten, waaronder Trouw en het FD, onthuld dat Isabel dos Santos, de dochter van de voormalige president, haar fortuin heeft vergaard door middel van corruptie en kleptocratie. Om haar rijkdom te verbergen, heeft zij miljarden euro's via Nederland weggesluisd.

Het AMLC-onderzoek toont aan dat er sprake is van aanzienlijke bedragen aan verdachte transacties door politieke prominenten en hun familieleden. Het is van groot belang dat deze geldstromen nauwlettend worden gevolgd en bestreden om corruptie en omkoping tegen te gaan. Het onderzoek benadrukt tevens de rol van verschillende landen, zowel bekende als minder voor de hand liggende, bij deze verdachte transacties. Het is van cruciaal belang dat er internationale samenwerking plaatsvindt om deze problematiek aan te pakken.