Nederlandse Bank trekt vergunningen in van Suri-Change, verdacht van witwassen en ondergronds bankieren

Gepubliceerd op 25/10/2023 14:00 in Economie

De Nederlandse Bank (DNB) heeft besloten om de vergunningen van het geldwisselkantoor Suri-Change in te trekken. Sinds afgelopen week staat het Rotterdamse bedrijf niet meer geregistreerd bij DNB. Volgens het Openbaar Ministerie is Suri-Change betrokken bij witwassen van drugsgeld en grootschalig ondergronds bankieren. Het geldwisselkantoor heeft sinds 2004 twee vergunningen bij DNB, één voor het versturen van geld naar het buitenland zonder tussenkomst van een bank en één voor het wisselen van vreemde valuta.

In maart van dit jaar viel de politie verschillende kantoren van Suri-Change binnen en werden vijf personen gearresteerd. Na de inval vonden er explosies plaats bij verschillende filialen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, waarna de gemeenten de locaties gesloten hebben.

Advocaat Ayse Çimen beweert dat het besluit van DNB nog niet definitief is. Suri-Change heeft nog zes weken de tijd om bezwaar te maken. Volgens Çimen heeft het bedrijf in zijn dertigjarige bestaan nooit enig misdrijf begaan.

Eerder dit jaar beëindigde ING al haar samenwerking met Suri-Change, waarbij alle rekeningen van het geldwisselbedrijf werden gesloten. Suri-Change heeft tegenover Nieuwsuur toegegeven dat het de afgelopen jaren honderden ongebruikelijke betalingen te laat heeft gemeld bij de overheid. In 2014 kreeg het bedrijf al een boete opgelegd door DNB wegens witwaspraktijken.

Na de inval heeft ook de politie besloten om de samenwerking met Suri-Change stop te zetten. Het geldwisselkantoor wisselde buitenlandse valuta naar euro's en stortte dit op de rekening van de politie. In 2017 deed de politie al eens een inval bij Suri-Change vanwege vermoedens van witwassen. Destijds werd de samenwerking opgeschort, maar later weer hervat.

DNB heeft geen verdere details vrijgegeven over het intrekken van de vergunningen, vanwege de vertrouwelijkheid van de zaak. Suri-Change kan nog bezwaar maken tegen het besluit van DNB binnen de komende zes weken. Het geldwisselkantoor beweert al meer dan dertig jaar actief te zijn zonder enig misdrijf te hebben begaan.

Het strafrechtelijk proces tegen Suri-Change is nog steeds gaande. Het bedrijf wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het witwassen van drugsgeld en grootschalig ondergronds bankieren. De intrekking van de vergunningen door DNB is een nieuwe ontwikkeling in deze zaak.