Hoofdverdachte cryptofraude FTX staat terecht in New York

Gepubliceerd op 05/10/2023 09:00 in Economie

Het strafproces tegen Sam Bankman-Fried, de hoofdverdachte van het cryptodrama bij platform FTX, begint vandaag in New York. Bankman-Fried wordt beschuldigd van megafraude. In november 2022 werd FTX geconfronteerd met negatieve publiciteit, wat resulteerde in een vrije val van de koers en een ineenstorting van de waarde van veel cryptomunten.

De fraude bij FTX heeft veel beleggers hard getroffen. Zo slaagde de 22-jarige Mattias Knijnenberg er net op tijd in om zijn geld veilig te stellen voordat de fraude aan het licht kwam. Knijnenberg beschreef de situatie in de cryptowereld als een grote chaos. De 40-jarige Leonie Bosman daarentegen zag de bui niet zo snel hangen en verloor in enkele seconden meer dan 10.000 dollar. Ze treurde over haar dure les.

Volgens oud-werknemers van FTX was er sprake van een compleet falende bedrijfscontrole en was er geen betrouwbare financiële informatie beschikbaar. Het bedrijf werd zelfs omschreven als een miljardenfonds dat werd gerund door kinderen. Bankman-Fried, die vanuit zijn woning op de Bahama's reageerde, voelde zich ook slachtoffer en gaf aan net zo geschrokken te zijn als vele anderen.

FTX, dat voorheen zowel binnen als buiten de cryptowereld een vlekkeloos imago had, stortte als een kaartenhuis in elkaar.

Het cryptohandelshuis Alameda, opgericht door Bankman-Fried in 2017, speelde een belangrijke rol in het ontstaan van de fraude. Coindesk, de belangrijkste nieuwssite voor cryptobeleggers, onthulde dat FTX gaten op de balans van Alameda vulde door geld uit te lenen aan zwakke cryptobedrijven. Dit werd verborgen gehouden door de eigen cryptomunt van FTX, FTT, op de balans te plaatsen. De ontdekking hiervan leidde tot een enorme daling van de koers van FTX en het verlies van het vertrouwen van klanten, waaronder het grootste crypto-handelsplatform ter wereld, Binance.

Als gevolg van het faillissement van FTX gingen klanten miljarden dollars aan cryptowaarde verliezen. Bankman-Fried benadrukte dat hij er alles aan deed om FTX te redden, maar uiteindelijk bleek er 10 miljard dollar naar Alameda te zijn overgeboekt, waarvan 1 miljard dollar niet terug te vinden was op de balans. De hoofdverdachte gaf toe dat hij het verkloot had en werd op 12 december gearresteerd op de Bahama's op verdenking van fraude.

Volgens de Nederlandse advocaat Marius Hupkes, die werkt aan het inzichtelijk maken van bedrijvenstructuren van grote cryptobedrijven, is Bankman-Fried een charlatan. Hupkes merkt op dat het moeilijk is om de persoon achter een portemonnee op de Kaaimaneilanden te achterhalen, ondanks dat de cryptotransacties goed te volgen zijn.

Het strafproces tegen Bankman-Fried kan belangrijk zijn voor de toekomst van de cryptowereld. Momenteel is het toezicht op Nederlandse cryptobedrijven beperkt tot registratie bij De Nederlandsche Bank, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan regels voor witwasbestrijding. Vanaf 2025 zullen de eisen strenger worden met de invoering van nieuw Europees toezicht.

De belofte van crypto dat het ingelegde geld blijft staan waar het staat, werd door het FTX-schandaal aangetast. Bankman-Fried zal zich voor de rechter moeten verantwoorden over hoe het zo fout kon gaan.