Financiële opsporingsdienst FIOD arresteert drie verdachten wegens beleggingsfraude

Gepubliceerd op 26/08/2023 03:00 in Economie

De financiële opsporingsdienst FIOD heeft drie verdachten uit de gemeenten Tiel en Oosterhout gearresteerd wegens verdenking van beleggingsfraude. Onder de arrestanten bevinden zich een 37-jarige vrouw en twee mannen van 31 en 39 jaar oud. De FIOD heeft beslag gelegd op woningen, bankrekeningen, paarden, auto's, luxegoederen, contant geld, goud en sieraden van de verdachten.

Volgens de FIOD worden alle drie de verdachten verdacht van verduistering en witwassen. Daarnaast wordt de vrouw ook verdacht van het zonder vergunning aanbieden van beleggingsdiensten, oplichting en valsheid in geschrifte. Ze zou naar verluidt 56 miljoen euro aan beheer hebben verkregen door middel van mooie beloftes.

Diverse consumenten hadden bij de Autoriteit Financiële Markten melding gemaakt van mogelijke fraude. De vrouw presenteerde bij de bedrijven Best Choice, Airfeet BV en Xerof BV beleggingen met een beloofd rendement van 10 tot 12 procent per maand.

Volgens de FIOD overtuigde zij geïnteresseerden ervan dat zij dit rendement kon behalen door te handelen in koersverschillen tussen de dollar en goud. "Op jaarbasis betekent dit dat de inleg van beleggers met 200 procent zou kunnen renderen", aldus de FIOD. Deze praktijken zouden ongeveer twee jaar hebben plaatsgevonden.

De opsporingsdienst meldt dat een "aanzienlijk deel" van het geld dat door klanten werd ingelegd, niet werd geïnvesteerd zoals beloofd, maar werd besteed aan onroerend goed, luxe auto's, dure (sport)paarden en cryptovaluta. Er zijn hoogstwaarschijnlijk valse facturen gebruikt en de verdachten zouden een netwerk van vennootschappen hebben opgezet, zo meldt de FIOD.

Consumenten worden gewaarschuwd om niet te beleggen bij de drie genoemde bedrijven. Personen die slachtoffer zijn geworden van deze beleggingsfraude kunnen zich melden bij de FIOD.