FIOD doet veertien huiszoekingen in internationaal onderzoek naar btw-fraude

Gepubliceerd op 20/06/2023 15:00 in Economie

De financiële opsporingsdienst FIOD heeft veertien woningen en bedrijfspanden in Nederland doorzocht in het kader van een grootschalig Europees onderzoek naar btw-fraude. Het Europese Openbaar Ministerie vermoedt dat internationale criminele organisaties met meer dan tienduizend auto's hebben gesjoemeld op meerdere manieren.

Een Duits bedrijf kocht bijvoorbeeld auto's van een dealer en vroeg de btw terug van de overheid. Vervolgens werden de auto's via handelaren in Hongarije en Italië opnieuw verkocht met btw. In plaats van de btw terug te betalen aan de overheid, hielden de handelaren deze voor zichzelf en verdwenen ze van de radar. Door valse facturen op te maken, konden kopers de auto's wel in andere landen registreren.

Andere criminele organisaties, met "raakvlakken" met de activiteiten in Duitsland, Hongarije en Italië, pleegden omzetbelastingfraude in Nederland. Autobedrijven transformeerden btw-auto's (waarover nog btw betaald moet worden) naar marge-auto's (waarover de btw al is betaald) door valse facturen op te maken.

Opsporingsdiensten uit zeven Europese landen, waaronder Duitsland, Frankrijk en Portugal, deden afgelopen dagen 450 doorzoekingen. Daarbij zijn panden en luxe auto's in beslag genomen. Het Europese OM vermoedt dat de criminele organisaties tientallen miljoenen euro's te weinig hebben afgedragen aan verschillende Europese landen. In Nederland gaat het naar schatting om minimaal 6 miljoen euro.

Bij de doorzoekingen zijn vijf mensen gearresteerd, maar volgens de FIOD zaten daar geen Nederlanders bij. In totaal zijn 34 auto's en 900.000 euro in contanten in beslag genomen. Het Europese OM heeft beelden gepubliceerd van de inbeslaggenomen auto's.

Het onderzoek naar de btw-fraude wordt nog voortgezet.