FIOD start onderzoek naar mogelijk nieuw misbruik van toeslagen vanuit Bulgarije
Gepubliceerd op 17/04/2024 03:00 in Binnenland
De fiscale opsporingsdienst FIOD is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar mogelijk nieuw misbruik van toeslagen vanuit Bulgarije. Het onderzoek volgt op meldingen die de Dienst Toeslagen ontving van overheidsorganisaties, zo meldt staatssecretaris De Vries in een Kamerbrief die door NRC is gerapporteerd.
De ontvangen signalen wijzen op mogelijk brede fraude in georganiseerd verband. Betrokkenen zouden onjuiste inschrijvingen hebben gedaan in de Basisregistratie Personen (BRP) en misbruik hebben gemaakt van DigiD's en zich schuldig hebben gemaakt aan adres- of identiteitsfraude die gerelateerd is aan toeslagen.
Een van de signalen kwam van het agentschap Logius, die melding maakte van gebruikers die met meerdere DigiD's vanaf bepaalde IP-adressen inlogden. Bijna 2000 unieke BSN's zouden hierbij betrokken zijn.
De meeste opvallende gebruikers waren al voor de melding van Logius bij de Dienst Toeslagen bekend. Een deel van de toeslagen is stopgezet na een rechtmatigheidsonderzoek, maar een deel van het voorschot is wel al verstrekt. Dossiers zijn overgedragen aan de FIOD voor strafrechtelijk onderzoek.
Recent hebben twee gemeenten ook meldingen gemaakt bij de Dienst Toeslagen over onjuiste inschrijvingen en vermoedelijk valse huurcontracten. Daarnaast zijn er meldingen binnengekomen over het gebruik van tussenpersonen en het delen van stappenplannen op sociale media over manieren om ten onrechte toeslagen aan te vragen terwijl men niet in Nederland woont.
De zaak wordt herinnerd aan grootschalige fraude met uitkeringen door een Bulgaarse bende ruim tien jaar geleden. Criminelen spoorde Bulgaren aan om zich in Nederland in te schrijven, toeslagen te innen en vervolgens terug te keren naar Bulgarije. Deze fraudezaak kostte de Nederlandse staatskas miljoenen euro's en leidde tot strengere regels en een hardere opstelling van de Belastingdienst, wat uiteindelijk resulteerde in de toeslagenaffaire.