Overheidsdiensten controleren bedrijfsverzamelgebouw in Amsterdamse haven op mogelijke criminele activiteiten

Gepubliceerd op 17/11/2023 02:00 in Binnenland

Verschillende overheidsdiensten hebben vandaag gezamenlijk een kantoorpand in het westelijk havengebied in Amsterdam gecontroleerd. Het pand huisvest maar liefst 900 geregistreerde ondernemingen, waarvan het vermoeden bestaat dat er mogelijk ook criminele bedrijven tussen zitten die fungeren als dekmantel voor witwaspraktijken.

Het doel van de controle was niet alleen om witwasconstructies op te sporen, maar ook om informatie te verzamelen over malafide webwinkels, dubieuze autoverhuurbedrijven en belastingfraude. Verschillende ondernemingen op het adres zijn namelijk betrokken bij politieonderzoeken. De politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en de gemeente werkten samen om deze controle uit te voeren.

Het kantoorgebouw in de Amsterdamse haven is niet de enige plek waar honderden bedrijven geregistreerd staan. Er zijn in Nederland talloze 'domicilieverleners' die hun klanten een postadres aanbieden. Dit is legaal en wordt bijvoorbeeld vaak gebruikt door eenmanszaken die geen post of klanten thuis willen ontvangen en daarom gebruikmaken van bedrijven die een postadres en flexwerkplekken aanbieden.

Deze domicilieverleners zijn echter verplicht om hun klanten te screenen, maar er bestaat het vermoeden dat dit niet overal goed gebeurt, waardoor ook criminelen van deze diensten gebruik kunnen maken.

Voor criminelen is het oprichten van een bedrijf aantrekkelijk vanwege de vele mogelijkheden die het biedt. Naast het witwassen van geld kan het ook worden gebruikt voor fraude, het plaatsen van mensen op een fictieve loonlijst, het verhullen van drugstransporten en het opslaan van drugs. Het oprichten van een bedrijf in Nederland is erg eenvoudig en vereist geen eigen geld, uitgebreid businessplan of Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Een inschrijving bij de Kamer van Koophandel, een bankrekening en een adres zijn voldoende.

Volgens Job van Beekhoven van het RIEC Amsterdam, een samenwerkingsverband van overheidsdiensten, is het tegenwoordig te makkelijk om een bedrijf op te richten. Zelfs gedetineerden mogen een bedrijf beginnen, benadrukt hij. Dit zorgt ervoor dat naast bonafide bedrijven, ook criminelen en oplichters actief kunnen zijn in bedrijfsverzamelgebouwen. Het doel van de controle in Amsterdam is dan ook om het verdienmodel van criminelen te verstoren.

De 900 bedrijven in het gecontroleerde pand hebben recentelijk een waarschuwingsbrief ontvangen dat er binnenkort een controle zou plaatsvinden. Een buurman van het pand reageert verrast op het nieuws van de vele onzichtbare bedrijven in zijn omgeving. "Ik wist niet dat er zoveel inschrijvingen waren, er zijn hier maar een paar mensen die altijd komen," zegt hij verbaasd.

Met deze gezamenlijke controle hopen de betrokken overheidsinstanties mogelijke criminele activiteiten te ontdekken en het gebruik van bedrijfsverzamelgebouwen als dekmantel voor illegale praktijken te ontmoedigen.