Geldwissel- en transactiekantoor Suri-Change erkent achterstallige meldingen van ongebruikelijke betalingen

Gepubliceerd op 16/07/2023 12:00 in Binnenland

Het omstreden geldwissel- en transactiekantoor Suri-Change heeft toegegeven dat het in de afgelopen jaren honderden ongebruikelijke betalingen niet op tijd heeft gemeld bij de overheid. Dit is in strijd met de wettelijke verplichting om dergelijke meldingen te doen. De advocaat van Suri-Change, Ayse Çimen, heeft namens het bedrijf voorgesteld om te schikken met het Openbaar Ministerie (OM). Volgens Çimen is er geen sprake geweest van opzet en zijn de fouten per abuis gemaakt. Het OM is echter van mening dat er wel sprake is van opzet.

De aanklacht tegen Suri-Change betreft niet alleen het niet of onvolledig melden van ongebruikelijke transacties van meer dan 2000 euro, maar ook het vermoeden van ondergronds bankieren en grootschalige witwaspraktijken via woningrenovaties. In maart werden vijf personen, waaronder de eigenaar van het bedrijf, gearresteerd in verband met deze aanklachten. Als gevolg van deze arrestaties vonden er explosies plaats bij verschillende vestigingen van Suri-Change in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. De burgemeesters van deze steden hebben vervolgens besloten om alle panden van het bedrijf te sluiten.

Suri-Change hoopt dat door een schikking met justitie de vestigingen snel weer kunnen worden geopend. De advocaat van het bedrijf wijst erop dat het OM eerder tot een schikking kwam met grote banken die te laat melding hadden gemaakt van ongebruikelijke transacties. Het OM heeft echter aangegeven dat het onderzoek nog loopt en dat een besluit over vervolging of schikking pas eind dit jaar wordt genomen. Daarnaast worden de verdenkingen ruimer dan enkel financiële delicten.

Suri-Change is eerder in opspraak geraakt. In 2007 constateerde De Nederlandsche Bank (DNB) al tekortkomingen bij het onderzoek naar cliënten van het bedrijf. In 2014 kreeg Suri-Change een bestuurlijke boete opgelegd en in 2017 vond er een inval plaats. In 2019 zegde ABN Amro, na een groot aantal ongebruikelijke transacties, de rekening van de aan Suri-Change gelieerde Surichange Bank op. In 2022 wilde ABN Amro vanwege witwasrisico's ook alle andere bankrekeningen van Suri-Change opzeggen. De rechter heeft dit in eerste instantie tegengehouden, maar uiteindelijk is Suri-Change toch weg bij de bank.

Opmerkelijk is dat ondanks de problemen bij Suri-Change, de Nederlandse politie het contract met het bedrijf niet heeft herzien. Dit contract, dat in 2016 werd gesloten, betrof het wisselen van buitenlandse valuta die in beslag waren genomen door de politie. Suri-Change wisselde het geld om in euro's, die op de bankrekening van de politie werden gestort. Deze samenwerking liep tot 1 juli dit jaar. Uit nieuwe transactieoverzichten blijkt nu dat er veel hogere bedragen zijn gewisseld dan eerder gemeld. Suri-Change heeft buitenlandse valuta ter waarde van bijna 1,9 miljoen euro omgewisseld. De politie geeft aan dat het totale bedrag mogelijk hoger is door transacties van afzonderlijke politiediensten. De politie schat de commissie die Suri-Change heeft ontvangen op minstens 50.000 euro.

De samenwerking tussen Suri-Change en de politie is pas opgeschort na de inval in maart. Eerder stoppen met deze samenwerking had volgens het OM argwaan kunnen wekken. De politie vond de samenwerking geoorloofd, mede omdat Suri-Change een vergunning van DNB heeft. DNB wil echter geen vragen beantwoorden over Suri