Nederlandse belastingadviseur uitgeleverd aan VS wegens vermeende belastingontduiking

Gepubliceerd op 12/07/2023 13:00 in Binnenland

Een Nederlandse belastingadviseur is door Italië uitgeleverd aan de Verenigde Staten, waar hij wordt verdacht van het organiseren van belastingontduiking. Dit heeft het gerechtshof in Perugia geoordeeld, zo meldt Het Financieele Dagblad (FD).

De man werd gisteren bij zijn vakantiewoning in Italië gearresteerd en vervolgens naar de gevangenis gebracht, bevestigt zijn echtgenote aan de krant. Ze geeft aan dat hij onder begeleiding van vijf agenten een tas mocht inpakken en dat ze nauwelijks tijd hadden om afscheid van hem te nemen.

De Verenigde Staten hadden een opsporingsbevel tegen de belastingadviseur uitstaan. Hij werd in maart al gearresteerd in zijn vakantiehuis, een dag na aankomst in Italië. Daarna verzocht de VS om zijn uitlevering. Sinds zijn aanhouding in maart zat de adviseur onder huisarrest, aldus zijn advocaat.

Gisteren heeft het hof besloten dat hij mag worden uitgeleverd aan de VS, waar hem een jarenlange gevangenisstraf te wachten staat. Naar verwachting zal hij later deze zomer vanuit de Italiaanse cel naar een gevangenis in New York worden overgebracht.

De advocaten van de belastingadviseur betreuren de gang van zaken. Zijn Nederlandse advocaat vindt het opmerkelijk dat er gisteren is besloten om hem op te sluiten "vanwege een vermeend vluchtgevaar", terwijl hij al onder huisarrest stond.

Ook de Italiaanse advocaten van de adviseur stellen vraagtekens bij de werkwijze van de VS. Zij suggereren dat de Amerikaanse autoriteiten gewacht hebben op zijn komst naar Italië, omdat de kans op succes bij een uitleveringsverzoek aan Nederland kleiner zou zijn.

Bij een uitleveringsverzoek tussen de VS en Italië heeft een Nederlandse verdachte minder rechten dan wanneer het verzoek tussen de VS en Nederland zou plaatsvinden, aldus het FD. Dit betekent dat de adviseur een eventuele straf niet in Nederland mag uitzitten.

De belastingadviseur stond bekend als fiscalist van enkele wereldberoemde sterren, waaronder dj's Afrojack en Tiësto. Ook had hij meerdere bekende tv-presentatoren en fotomodellen als klanten. De openbaar aanklager in New York beschuldigt hem van "het ontwikkelen van geavanceerde internationale constructies voor belastingontduiking voor vermogende klanten met wereldwijde inkomsten".

Volgens de aanklacht heeft hij fiscale constructies opgezet vanuit Cyprus voor artiesten die later in de VS zijn gaan wonen. Hierdoor zou de Amerikaanse belastingdienst IRS de mogelijkheid zijn ontnomen om belasting te heffen over een gecombineerd inkomen van 100 miljoen dollar van deze artiesten.

De Amerikaanse raadsman van de belastingadviseur laat weten dat het nog minstens twee jaar zal duren voordat de zaak voor de rechter komt. Tot die tijd zal hij in voorarrest zitten in een Amerikaanse cel.