Nederlandse verdachte van ondergronds bankieren uitgeleverd door Verenigde Arabische Emiraten

Gepubliceerd op 23/06/2025 17:00 in Binnenland

Een 44-jarige Nederlandse verdachte van ondergronds bankieren is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Nederland, samen met profvoetballer Quincy Promes. De man wordt gezien als de leider van een ondergrondbankieringsnetwerk dat miljoenen aan crimineel geld heeft verplaatst en wordt ook verdacht van betrokkenheid bij een transport van bijna 300 kilo cocaïne.

De verdachte, die zowel de Libanese als de Nederlandse nationaliteit heeft, werd bijna twee jaar geleden al in Dubai aangehouden, maar is nu pas overgedragen aan Nederland op verzoek van de autoriteiten. Zijn zaak staat los van die van Promes, die nog een straf van ruim zeven jaar cel heeft openstaan in Nederland, onder andere voor drugshandel.

Het Openbaar Ministerie heeft aangegeven dat de opsporingsdiensten de verdachte op het spoor kwamen na de hack van berichtendienst Sky ECC, die door criminelen werd gebruikt om te communiceren. Ook twee broers van de man worden verdacht in deze zaak.

Ondergronds bankieren is een systeem waarbij contant geld in het ene land wordt ingeleverd en in het andere land wordt uitgekeerd, waardoor criminelen hun misdaadgeld buiten het officiële bankensysteem kunnen houden. De bankiers ontvangen hiervoor een commissie en houden bij wie nog wat tegoed heeft.

De rechtszaak tegen de 44-jarige verdachte en zijn broers staat gepland voor eind augustus.